Внесены изменения в законы о лотереях и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях», который установил, что к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Кроме того, уточнен порядок заключения договоров об участии в лотереях и установлены особенности идентификации участников лотерей при выплате, передаче или предоставлении выигрыша, включая наделение оператора лотереи правом поручать на основании договора (в том числе многостороннего) проведение идентификации или упрощённой идентификации участника лотереи определённому Федеральным законом кругу лиц.