Банком России дополнены рекомендации в целях минимизации риска проведения противоправных операций, связанных с использованием счетов и платежных карт

Банком России дополнены рекомендации в целях минимизации риска проведения противоправных операций, связанных с использованием счетов и платежных карт, иных электронных средств платежа, оформленных на подставных физических лиц ("дропы").
 
"Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России от 03.06.2025 N 7-МР)     
 
Сообщается об издании Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц от 06.09.2021 N 16-МР.
 
Рекомендовано распространить предусмотренные в них подходы на операции с использованием платежных карт "технических" компаний, а также приведен ряд дополнительных мер, рекомендованных для выявления противоправных операций (осуществление мониторинга совершаемых клиентами операций, установление ограничений на количество и сумму переводов денежных средств, поступающих в пользу клиентов, имеющих признаки "дропов" или "технических" компаний).
 
"КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 3 по 9 июня 2025 года" {КонсультантПлюс}