Приговором Коломенского городского суда А.А. признан виновным в совершении преступлений

Старший помощник Коломенского городского прокурора Агальцова А.А. рассказала, что  приговором Коломенского городского суда от 26.12.2022 Ягафаров А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, по ч. 1 ст. 327 УК РФ в виде 1 года ограничения свободы с установлением ограничений и запретов, по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказания в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 000 рублей, в соответствии со ст. 73 УК РФ постановлено считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 4 года. 
Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в сентябре 2020 года, более точное время предварительным следствием не установлено, в неустановленное следствием месте, у Маркова Д.П. и Ягафарова А.А., из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на систематическое получение преступного дохода от хищения путем обмана товарно-материальных ценностей, а именно: б/у поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир», для чего они создали организованную преступную группу, осуществляющую свою преступную деятельность на территории РЦ «Коломна» АО «Тандер», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, с. Парфентьево, промышленная зона, строение 1, имеющую устойчивую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из соучастников, их сплоченности на основе единого преступного умысла, общности материально-финансовой базы, а также масштабности и длительности преступной деятельности.
В состав организованной преступной группы вошли: Марков Д.П., организовавший преступную группу в сентябре 2020 года, Ягафаров А.А., вступивший в организованную преступную группу в сентябре 2020 года, Невструева Е.М., вступившая в организованную преступную группу в сентябре 2020 года, Лобанов Р.А., вступивший в организованную преступную группу в сентябре 2020 года.
Ягафаров Александр Андреевич, используя свои личностные качества, являлся лидером и активным участником организованной преступной группы, в период времени с сентября 2020 года по 09.06.2021 года.
В период времени с 04.10.2020 по 09.06.2021, Марков Д.П., Ягафаров А.А., Невструева Е.М., Лобанов Р.А., из корыстных побуждений с целью систематического получения преступного дохода, осуществляли свою преступную деятельность на территории РЦ «Коломна» АО «Тандер», действуя согласно распределенных преступных ролей и функций каждого из соучастников в составе организованной преступной группы, сплоченно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение тождественных преступных действий, совершаемых путем незаконного изъятия чужого имущества из одного и того же источника, составляющих в своей совокупности единое преступление, то есть совершали хищение путем обмана товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир».
Марков Д.П., Ягафаров А.А., Невструева Е.М., Лобанов Р.А. в период времени с 04.10.2020 по 09.06.2021 похитили, путем обмана, 51 000 штуку поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих АО «Тандер» на общую сумму 5 086 600 рублей,  а также 2 000 штук поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих ООО «Фруктовый Мир»» на общую сумму 179 800 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинили АО «Тандер» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 086 600, ООО «Фруктовый Мир» материальный ущерб на сумму 179 800 рублей.
Он же (Ягафаров Александр Андреевич), совершил подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования при сокрытии другого преступления или облегчения его совершения, при следующих обстоятельствах: в сентябре 2020 года, более точное время предварительным следствием не установлено, в неустановленное следствием месте, у Маркова Д.П. и Ягафарова А.А., с целью хищения путем обмана товарно-материальных ценностей, а именно: б/у поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир», из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на подделку официальных документов, предоставляющих официальные права с тем, чтобы использовать их для получения б/у поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир» с территории РЦ «Коломна» АО «Тандер», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, с. Парфентьево, промышленная зона, строение 1, распределив при этом роли каждого, выступая в качестве соисполнителей.
Он же (Ягафаров Александр Андреевич) совершил легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил другие сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, крупном размере, при следующих обстоятельствах: согласно приказа Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, 23.10.2019 года Ягафаров А.А. был поставлен на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН:503613167590 и вел свою деятельность по купле-продаже б/у деревянных поддонов. 
В точно неустановленное следствием время, с сентября 2020 года по   01.02.2021 года у Ягафарова А.А., являющимся индивидуальным предпринимателем, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного им и членами устойчивой и сплоченной организованной преступной группы, состоящей из  Маркова Д.П.,   Невструевой Е.М., Лобанова Р.А., неосведомленных о преступных намерениях Ягафарова А.А., в результате совершения ими преступления,  то есть на совершение  других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом,  в крупном размере, а именно: 29 517 штук поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м, принадлежащих АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир» с территории РЦ «Коломна» АО «Тандер», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, с. Парфентьево, промышленная зона, строение 1, посредством продажи вышеуказанного похищенного имущества ООО «Время Паллет» за денежные средства, путем обмана генерального директора ООО «Время Паллет» Квачко Э.В. относительно принадлежности вышеуказанных поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, в период времени с 01.02.2021 года по 20.04.2021 года, более точное время предварительным следствием не установлено, Ягафаров А.А., являющийся индивидуальным предпринимателем, действуя из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, заведомо зная, что вышеуказанные поддоны-евро, размером 1,2 м х 0,8 м приобретены им в результате совершения преступления, с целью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества и обеспечения возможности его свободного оборота, разработал схему, согласно которой на часть вышеуказанных поддонов-евро, размером 1,2 м х 0,8 м  Ягафаров А.А., находясь по адресу своего проживания, а именно: в квартире №12 дома № 3Б по ул. Мраморная г. Подольск Московской области, изготовил с помощью ноутбука марки «Apple», серийный номер С02G3CS4DJWV, принтера марки «НР LASER JET PRO MFP M28W», серийный номер VNC3S07884,   поддельные документы (счета-фактуры) о том, что они являются собственностью  ИП «Ягафаров А.А.», намереваясь тем самым ввести указанное имущество в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость  законно полученных и создать возможность  для получения последующей материальной выгоды, путем совершения сделок купли-продажи с подысканной организацией. После этого, в период времени с 01.02.2021 года по 20.04.2021 года в дневное время, изготовленные в вышеуказанное время и вышеуказанным способом счета – фактуры направлялись Ягафаровым А.А. в  ООО «Время Паллет», расположенное по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 48, помещение 484С, комната 7, ,  в которых отражал похищенные с РЦ «Коломна» АО «Тандер», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, с. Парфеньево, промышленная зона, строение 1 вышеуказанные б/у поддоны-евро, размером 1,2 м х 0,8 м в количестве 29 517 штук, принадлежащие АО «Тандер», ООО «Фруктовый Мир», выдавая их за имущество, принадлежащее ИП «Ягафаров А.А.», при этом скрывая их истинное происхождение. В период времени с 01.02.2021 года по 20.04.2021 года ООО «Время Паллет» в лице генерального директора Квачко Э.В., неосведомленного о преступных действиях Ягафарова А.А., предполагая, что вышеуказанные б/у поддоны-евро, размером 1,2 м х 0,8 м принадлежат ИП  «Ягафаров А.А.», приобрело вышеуказанные  б/у поддоны-евро, размером 1,2 м х 0,8 м в количестве 29 517 штук, посредством  онлайн-переводов с расчетного счета ООО «Время Паллет», открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ИП «Ягафаров А.А.», открытый в ПАО «Банка ВТБ» денежных средств на общую сумму 3 518 590 рублей. 
Таким образом, Ягафаров А.А., в период с 01.02.2021 по 20.04.2021, во исполнение преступного плана, направленного на легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления,   то есть на совершение  других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, путем совершения сделок купли-продажи, в целях придания похищенному имуществу правомерного вида владения,  пользования и распоряжения, путем изготовления  подложных документов (счета-фактуры), согласно которым похищенные   б/у поддоны-евро, размером 1,2 м х 0,8 м в количестве 29 517 штук принадлежали ИП «Ягафаров А.А.», тем самым фальсифицировал основания возникновения прав на имущество, приобретенное   в результате совершения им преступления в составе организованной преступной группы, после чего осуществил финансовые операции под видом купли-продажи, принадлежащих  АО «Тандер», ООО Фруктовый Мир», заведомо зная, что они получены в результате совершения им преступления, то есть похищены с РЦ «Коломна» АО «Тандер», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Коломна, с. Парфентьево, промышленная зона, строение 1 на общую сумму 3 518 590 рублей..
Приговор вступил в законную силу.