Количество организаций с признаками нелегальной деятельности в Московском регионе выросло на 32%
Банк России выявил 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в I полугодии 2023 года в Московском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их стало больше на 32% .
Подавляющее большинство – 137 компаний – это «черные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области – 38.
С признаками финансовой пирамиды выявлено 6 компаний, из которых четыре числятся в Москве и две – в Подмосковье. Субъекты с признаками финансовой пирамиды все больше переходят на работу в Интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Также в I полугодии 2023 года Банк России выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы также нашлись – по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в г. Коломна Московской области – ООО «Электронная система векселей».
«Создавать инвестиционные платформы могут только компании, состоящие в реестре Банка России. Их основные задачи – обеспечивать сохранность средств инвесторов и раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. Все это игнорируют нелегальные операторы, которые действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. В своей рекламе они часто гарантируют высокую доходность инвестиций. Однако реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии или обещания в будущей эффективности деятельности. Если вы хотите инвестировать через платформу, ни в коем случае не перечисляйте деньги на банковскую карту физического лица или напрямую компании, привлекающей средства – сделать это можно только через номинальный счет оператора инвестиционной платформы», – предупреждает Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО.
Сейчас более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности числится в предупредительном перечне Банка России. Данные обо всех организациях переданы в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Банк России напоминает: перед обращением в финансовую организацию стоит проверить ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также необходимо убедиться, что этой компании нет в предупредительном списке.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона08 июнь 2023Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья28 январь 2022Обзор изменений законодательства за июнь-август 2021 года (по состоянию на 15 августа 2021 г.)23 август 2021Послание Президента Федеральному Собранию22 апрель 2021Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Московской области30 январь 2019
Новые публикации:
Жителям Коломны откроют новые грани творчества Айвазовского
Бюджет для граждан по проекту отчета об исполнении бюджета Городского округа Коломна Московской области за 2023 год
Областной центр реабилитации для участников СВО откроют в июне в Коломне
Контейнерные площадки в Коломне ремонтируют и оснащают новыми баками
Коломенская пастила претендует на статус национального блюда России
Исполнение бюджета Городского округа Коломна Московской области за январь-апрель