Количество организаций с признаками нелегальной деятельности в Московском регионе выросло на 32%
Банк России выявил 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в I полугодии 2023 года в Московском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их стало больше на 32% .
Подавляющее большинство – 137 компаний – это «черные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области – 38.
С признаками финансовой пирамиды выявлено 6 компаний, из которых четыре числятся в Москве и две – в Подмосковье. Субъекты с признаками финансовой пирамиды все больше переходят на работу в Интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Также в I полугодии 2023 года Банк России выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы также нашлись – по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в г. Коломна Московской области – ООО «Электронная система векселей».
«Создавать инвестиционные платформы могут только компании, состоящие в реестре Банка России. Их основные задачи – обеспечивать сохранность средств инвесторов и раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. Все это игнорируют нелегальные операторы, которые действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. В своей рекламе они часто гарантируют высокую доходность инвестиций. Однако реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии или обещания в будущей эффективности деятельности. Если вы хотите инвестировать через платформу, ни в коем случае не перечисляйте деньги на банковскую карту физического лица или напрямую компании, привлекающей средства – сделать это можно только через номинальный счет оператора инвестиционной платформы», – предупреждает Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО.
Сейчас более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности числится в предупредительном перечне Банка России. Данные обо всех организациях переданы в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Банк России напоминает: перед обращением в финансовую организацию стоит проверить ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также необходимо убедиться, что этой компании нет в предупредительном списке.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона08 июнь 2023Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья28 январь 2022Обзор изменений законодательства за июнь-август 2021 года (по состоянию на 15 августа 2021 г.)23 август 2021Послание Президента Федеральному Собранию22 апрель 2021Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Московской области30 январь 2019
Новые публикации:
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ на сайте администрации извещений о согласовании границ для кадастровых инженеров
Жителям оперативно отрегулировали систему отопления, чтобы создать комфортный микроклимат в доме
Внесение изменений в ПЗЗ Г.о. Коломна применительно к части населенного пункта г. Коломна (между ул. Малая и ул. Победа)
5 декабря 2025 года, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Городского округа Коломна Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
Депутат Госдумы Никита Чаплин: «Принят в I чтении законопроект об экспериментальном регулировании застройки в Московской области»
